JodieWu
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1 year ago 完成時間： 4 hr
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Dark Exchange OTC : KYC 較不嚴格的交易所是洗錢罪犯較會選擇的地方，OTC Broker 會再進入有KYC 的交易所兌換法幣，其原理與混弊器類似，要防止此類犯罪方式，除交易所本身需有嚴格的 KYC ，針對 OTC 網站進行的交易，也須小心
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Treasure Man 在 Hydra 上購買 Treasure man，Treasure man 會將使用者發送給他的虛擬貨幣轉為現金並埋藏與某處讓使用者領去，屬於暗網交易，風險較高，但仍有人使用，針對有在暗網交易的使用者，可進行偵查
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Crypto Tumblers 混幣器，如交易仲介者，洗錢罪犯的天堂，分佈非常廣泛，即便從未造訪混弊器網頁，使用者都有可能持有經過混弊器的虛擬貨幣。
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隱私幣 使用零知識證明的虛擬貨幣，具有隱私性，通常無法看到實際交易金額，甚至有些可以隱藏地址，許多大型交易所已禁止隱私幣交易，目前也是罪犯較會選擇的種類 （並非比特幣），目前 Cipher Trace 已公開聲明正在打造針對隱私幣的追蹤系統
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Bitcoin ATM 可直接用現金經由比特幣 ATM 將比特幣存入冷錢包， 再將比特幣換成隱私幣，並重複上述任何操作，即可達到洗錢目的
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Privacy Wallet 原理如同混幣器，同樣使用零知識證明繼續，隱藏錢包金額與交易金額等，如 Wasabi Wallet，將贓錢存入此類錢包後再分散轉出
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Hot car method 簡單來說就是將虛擬貨幣存入冷錢包，等待風頭過後再慢慢使用該錢包中的貨幣，來躲避嫌疑
研究不同洗錢種類及犯罪人如何透過區塊鏈達到目的