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openfab-lab / rtfm

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Create 190201AG-PV.md #8

Closed nicolasdb closed 5 years ago

nicolasdb commented 5 years ago

Initiation du document PV

nicolasdb commented 5 years ago

en lien avec https://github.com/openfab-lab/openfab/issues/244 https://github.com/openfab-lab/openfab/issues/245 https://github.com/openfab-lab/openfab/issues/246

nicolasdb commented 5 years ago
nicolasdb commented 5 years ago
nicolasdb commented 5 years ago

Shit, en profiter pour faire signer les doc fabmob

nicolasdb commented 5 years ago

HAAAA, tout a été filmé mais la carte SD n'était pas formatée.

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gif

DewiBrunet commented 5 years ago

PV AG CA Syntonie ASBL

19h -21h

Etat des lieux :

L’ASBL a 150 inscrits et 30 membres qui payent. Les grands projets en cours : CHIC, FablabMobile, Vulca, FlopAcademy En 2019 OpenFab réorganise ses activités pour faire moins de job et plus de workshops. Un des objectifs importants pour 2019 concerne aussi la comptabilité (suivi et analyse)

Pour juin, OpenFab doit déménager et plusieurs options s’envisagent. Concernant les Casernes, le CA mentionne :

Le CA reste partagé sur les différentes options de déménagement.

Tour de table :

Nico Fondateur et cogérant. En 2019, Nico veux continuer à explorer, à fabriquer des objets de qualité mais n’est pas intéressé par l’animation d’atelier, avec un objectif de rémunération.

Francis Est venu à OpenFab pour faire des moules à spéculoos (qu’il fabrique et vend). Ancien architecte, il a organisé un contrat de quartier. Maintenant il s’occupe à mi-temps d’une ASBL qui organise des voyages pour maison de jeunes (formulation à revoir). Il aimerait aider au déménagement ou autres, contact. Avec une régularité d’une fois par semaine.

Odile Travaille dans la communication et l’organisation d’ateliers d’art plastique pour les enfants. Elle est à mi-temps dans un centre culturel à Braine l’Alleud et à mi-temps pour animer des ateliers « mini maker » et aider dans une boutique de jouets (communication, atelier, recherche produit). Odile connaît Nico et Syntonie depuis le début. Elle souhaite pour l’ASBL du doux, de l’humain, du respect et une pérennisation des activités. Elle n’a pas beaucoup de temps à consacrer (1 fois par mois ?) et peux aider sur l’administratif ou conseils pour les workshops.

Dewi Urbaniste de formation il est aujourd’hui artiste plieur et co-gérant d’OpenFab avec Nico. Il est arrivé à OpenFab il y a 3 ans pour ses projets artistiques et depuis a monté en compétences pour devenir un des animateurs et gestionnaire du fablab. Il a envie de continuer à s’investir dans la gestion et l’animation des ateliers, avec l’objectif de se rémunérer (équivalent mi-temps).

Aurélie (présenté par Nico) Fondatrice du premier fablab wallon, expérience en conseil d’administration, aspect international.

Ancien CA

La démission est validée et signée, il y a 3 mois de validité pour le document

Nouveau CA :

Garder en tête la nécessité d’un fonctionnement flexible/collaboratif, à l’image du mode de fonctionnement des fablabs. Le rôle de président/trésorier/secrétaire n’est pas obligatoire. Statut : rappel de l’importance de définir les objectifs de l’ASBL (pour les appels à projets notamment). A fixer par le CA, avec une référence au Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) qui sera proposé au CA.

Questions à répondre avant la prochaine réunion :

Proposition de réunir le CA une fois par mois.

Prochain rdv du CA : 1er mars à 19h

Coordonnés mails : Odile Collin Francis DeWarichet Aurélie Portois

Nicolas de Barquin Dewi Brunet

DewiBrunet commented 5 years ago

@nicolasdb valide puis j'envoi par mail au membres du CA (si possible, remet moi les mails de chacun)

nicolasdb commented 5 years ago

Francis.dewa@outlook.com odilcollin@gmail.com aurelie@etnikart.be

En 2019 OpenFab réorganise ses activités pour mettre en avant les workshops par rapport aux services.

Pour Aurélie, précise que c'est moi qui la présente extrêmement rapidement

3 mois de validité, mais à partir de quand? Je vois que c'est signé le 15dec avec annonce de mise en application le 1 fev. Est-ce que ça veut dire qu'on a plus qu'une semaine?

DewiBrunet commented 5 years ago

Rappel du déroulement :

1) Changement du siège social par le CA actuel --> Dépôt physique au greffe de Dinant

2) Acter la démission de l’ancien CA --> Documents : "Démission Pauline" & "Démission Mathis"

3) Invitation à une AG --> Document : "AG – convocation"

4) Nomination du nouveau CA et changement éventuels des statuts --> Document : "formulaire1asbl" et "formulaire2asbl" (à remplir et signer, j'ai surligné les éléments manquants)

5) Publication au moniteur

NB : les documents finalisés ou en cours sont sur le Googledrive d'équipe -> OF Gestion -> Doc pour AG Syntonie -> FINAL (https://drive.google.com/drive/folders/1C3ooiPLj2E0nfhIpbfp9Cui1jGTCviL1)

Questions en suspend :

nicolasdb commented 5 years ago

Voilà, j'ai remis en page et simplifier un peu le contenu. J'aimerai publier quelque part sur le RTFM les PV des réunions.

Vous en pensez quoi? Je vais faire pareil pour le suivant.

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